Mali polis, Kapalıçarşı’da kurulan paravan şirketler aracılığıyla kara para aklandığına dair yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 11 başka ilde eşzamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması suçuna dayanıyordu. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in mal varlıklarına el kondu. Yasa dışı para dolaşımının 9 milyar TL’yi bulduğu tespit edildi.

MASAK tespitlerine göre, Fatih ilçesindeki Kapalıçarşı’daki 8 ana şirketin kurduğu 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirlerin yasal bankacılık sistemine entegre edildiği ve kara para aklandığı belirlendi. 4 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen operasyonlar sonucunda, şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulmuş ve 37 kişi gözaltına alınmıştı.