İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis faaliyetleri ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi. Merkez Bankası denetim raporları ile mali analizler doğrultusunda, yasa dışı bahis, izinsiz forex işlemleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Açıklamada, söz konusu suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden yönlendirilerek izinin gizlenmeye çalışıldığı, bu süreçte elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemlerin aktif biçimde kullanıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferi ve gizlenmesi süreçlerinde doğrudan rol aldığı belirlendi. Bu kişilerin elektronik para hesapları ve dijital sistemler üzerinden suç gelirlerinin nakline aracılık ettikleri kaydedildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini vurguladı.