İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020–2021 yıllarında hayali ticaret yoluyla yüksek tutarlı sahte fatura düzenlendiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturma sonucunda, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden toplam 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen incelemelerde, şüphelilerin büyük bölümünün mali müşavirlerden oluştuğu ve kurdukları şirketler aracılığıyla sahte faturaları komisyon karşılığında farklı firmalara temin ettiği belirtildi. Bu faturaların yasal defterlere gider olarak işlendiği, bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ve kamu zararına yol açıldığı kaydedildi.

Sadece tespit edilebilen şirketler üzerinden yapılan incelemelerde, devletin yaklaşık 69,5 milyon lira doğrudan zarara uğratıldığı ifade edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin ise ticari faaliyet görüntüsü verilerek tekrar ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullandıkları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı. Başsavcılık, kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.