İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlıklarına el konulması kararı verildi.

Hayali İhracat ve Döviz Desteği İddiası

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüpheli kişi ve firmaların döviz dönüşüm desteğinden yararlanmak amacıyla organizasyon kurdukları öne sürüldü.

Açıklamada; hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenlendiği, yurt dışından swift yöntemiyle gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu ve nakit beyan formlarıyla ülkeye sokulduğu beyan edilen paraların gerçekte yurt içinden temin edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık, söz konusu para akışlarının ekonomik sisteme sokulmasına yönelik organize bir yapı tespit edildiğini kaydetti.

Çok Yönlü Soruşturma

Soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomiye girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Operasyonun ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ya da el koyma kararlarının gündeme gelip gelmeyeceği ise yapılacak incelemelere bağlı olacak.